DSI เรียกสอบ ดาราชาย-ดีเจดัง เข้าชี้แจงข้อสงสัย พัวพันเส้นทางการเงิน Forex-3D

DSI ออกหมายเรียก ดาราชาย กับดีเจดัง ชี้แจงปมพัวพันเส้นทางการเงิน อภิรักษ์ Forex-3D เรียกสอบปากคำ 8 ส.ค. และ 17 ส.ค. คาดมีคนดังเอี่ยวอีกหลายราย

ภาพจาก DSI

จากกรณีดีเอสไอ เริ่มสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิดในการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) โดยหลอกให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า 60-80 % ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก่อนจะพบว่ามีการเชื่อมโยงกลุ่มคนในวงการบันเทิงจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าได้ดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริงนั้น

อ่านข่าว : จ่อหมายเรียกอีกชุด คดี FOREX-3D รอบนี้มีดาราดัง – คนใกล้ชิด กระทิง

ล่าสุด (23 กรกฎาคม 2566) เดลินิวส์ รายงานว่า พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เผยว่า หนึ่งในหมายเรียกพยาน
8 ราย นั้นมีดาราชาย 1 ราย นอกจากนี้ยังมี ดีเจชื่อดัง
อีกรายที่เจ้าหน้าที่นัดหมายให้เข้าพบในวันที่ 8 สิงหาคม และ 17 สิงหาคม
ตามลำดับ ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์
โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และสอบถามเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา

โดยพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานหลายส่วนเพื่อให้ความเป็นธรรม
และจะพิจารณาว่าเงินของ นายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D
พัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย หรือไม่
และเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

ภาพจาก DSI

พ.ต.ต. วรณัน อธิบายเพิ่มว่า จุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์
และคดีฟอกเงิน คือหากเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม
(Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน
โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่
เเละทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน
จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุน
หากแต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด
หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น
หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์
ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้

ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า
คาดว่าดารานักแสดงชายชื่อดังที่หมายถึงน่าจะเป็น นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดังคือ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า
ที่อาจถูกออกหมายเรียกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามา
รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน
มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-รามา
ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย